​​❗️ #Grievance #Жалоба

Добрый день! Блогер Павел Жуковский продвигал проект EVERUS, который сейчас, по слухам, будут сливать. Это правда? Вам поступали какие-нибудь жалобы на этот проект?

От адм. @ICOGrievance :
Нет, жалобы на этот проект нам не поступали, однако в Телеграмме мы нашли только один канал с названием EVERUS everuschannel, который встретил нас следующим сообщением: "The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 8 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator". Не будем утверждать тот ли это проект, который продвигает блогер Жуковский, но сам по себе факт обратного отсчета до «смерти» канала EVERUS – очень плохой признак. О влиянии соцсетей на оценку скама наши авторы писали ранее, вот пример с анализом AdHive и Tradove: https://tttttt.me/ICOGrievance/595

✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

❗️#Grievance #Жалоба

HITBTC блокирует вывод крупных депозитов теперь в NEO и ETH

от адм. @ICOGrievance :Лексика и стилистика автора жалобы сохранена.

HITBTC соскамился совсем – банит уже не только владельцев битка из РФ, но и вообще всех кроме американцев! И крипту свою получить обратно невозможно. Даже если не забанят, то проверка длится месяц !!! Что такое месяц с заблокированным счетом для трейдера??!!! Нет слов кароч. Сливают они народ. А может специально банят, чтоб никто не уходил, хз хз. Тогда типа все объемы торгов будут норм, статистика и пр. И новые хомяки клюнут. Сейчас за NEO и ETH взялись, битка им уже мало. Вот что они написали челу, у которого 2000 NEO отжали:
Your ticket has been registered with the Ticket ID #289045.
Dear trader, thank you for reaching out to us.
According to AML/KYC rules, which HitBTC exchange is subject to, our security department is monitoring all activities on our platform. Our goal is to stay secure and reliable, safety of every transaction being ensured.
Pursuant to internal policy on customer identification process, we kindly ask you to provide us with the following:
- A clear closeup photo of your document (national ID or driver’s licence), being held in your hand. Scanned images are not accepted; - A photo of yourself settled near your monitor with this ticket viewed on screen. You should be easily identified on the photo, and this exact text with the following picture should be clearly seen.
Regards, HitBTC Team
Потом как всегда задают кучу вопросов на тему что, откуда и зачем, ну и в итоге транзакция тупо зависает. Главное выбирают только крупняк, 2000 NEO это целых 150к зеленых!!! Это капец, ребята.


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

❗️ #Scam #Grievance #Жалоба

Жалоба на проект Inspeer, менеджмент которого отказывается от возврата средств вкладчикам

Denis Kabanets took btc from me and don’t want to repay back!
Inspeer.io project
He launched an ICO scam and disappear! His tokens are worthless!!! I need my money back!!!

От адм. @ICOGrievance Последняя активность Дениса в соцсетях (ФБ) - ноябрь 2017 года, в 2018 году активность проекта близкая к нулевой - последнее сообщение в официальной группе в начале января. Плохой признак


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️#Grievance #Жалоба #Ответ

UPD
История с Жалобой на Inspeer.io получила продолжение. Нам поступил ответ от руководства компании.

От Denis Kabanets:

1) От возврата не отказываемся, более того инициатор возврата был я.
2) Не можем вернуть одному человеку потому что его токены заблокированы на бирже ордербук и причины блокировки нам не понятны. То есть выплатить то мы только за, но токенов буквально у него нет.
3) Осталось 3-4 человека которые ещё не получили свои eth. Более того, я выкупаю их за 1 доллар, независимо от того за сколько токены были куплены в пресейле.
4) Я всегда на связи и в контакте
5) Мы проект сворачиваем и возвращаем ₽. Купили по 80 центов. Получили доллар за токен. Все вроде порядочно)
Ссылка на жалобу: https://tttttt.me/ICOGrievance/598

✅ - Это скам
❎ - Это не скам

❗️ #Scam #Жалоба #Grievance

Сейчас активно пиарят btc_banker_bot. это скам, будьте внимательнее. потеряете деньги.



✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

❗️ #ICO #Grievance

Sonder coin - все больше вижу спамерских рассылок по этому проекту. Есть при этом много недовольных, в чаты без спроса добавляют, white paper рассылают и пр. Ведут себя подозрительно - честные исошники не будут парсить контакты всех подряд. Имхо

от админа "Честные исошники" встречаются все реже, потому призываем быть бдительными и по возможности не переходить по ссылкам на pdf-файлы из сообщений из откровенно фейковых аккаунтов. Это очень популярная схема для заражения вирусами-шифровальщиками.


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️#Grievance #Жалоба

Freewallet – начали лочить крупные активы. Если вы вносите большое количество крипты, то они будут блокировать ваш кошелек и запрашивать новую информацию, и так бесконечно. Так зависла сотня XMR. Как вернуть средства не знаю. Мошенники!


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #ICO #Grievance #Жалоба #Scam

GreenWorld Farm – скам?

Вы вроде еще не постили. На BitcoinTalk разоблачили команду ICO. Вернее, скам-ICO без команды – фейковые фотки после обсуждения юзеров на форуме убрали с сайта. Пусть народ знает.

Ветка обсуждения: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4429445.0

Суть проблемы:
So, basically, GreenWorld Farm ICO is most likely a scam. After researching their team, i couldn't find anything, which gave me the idea that these are just fake identities and stolen pictures, their entire team. For example, their so-called Co-founder (CTO) Nathanael Badmus is actually a guy with the name of Samuel Olatunji. The picture is stolen from spillednews.com


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Scam #Grievance #ICO #Жалоба #Фишинг

SCAM ALERT!

Появился фишинговый сайт и телеграмм-канал под видом CryptoPolice!
Сайт выглядит практически идентично настоящему, разница лишь в том, что мошенники уже предлагают возможность купить токены. Обратите внимание, что фейковый сайт cryptopoliceico.com и телеграмм канал https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEk-4JKc0gE3kH_MlA .Они никак не связаны с командой CryptoPolice.

От админа: Мы связались с представителя проекта CryptoPolice. Они подтвердили информацию, что «хулиганы уже подстроились» и запустили фейковый сайт. Более того, они сами распространяют эту информацию, чтобы предостеречь подписчиков.

Напоминаем, в сфере ICO практически нет регулирования, и если вы отправите свои средства не туда, то вам вряд ли удастся их вернуть. Потому всегда (!) перепроверяйте адреса кошельков и сайтов, а главное всегда будьте бдительны.

​​❗️#Scam #Grievance

И снова фишинг, и снова CryptoPolice

Нам сообщают об активизации киберпреступников. Вот сайт, на который не нужно переходить: cypolicecoin.com. Это клон основного сайта проекта CryptoPolice, через который мошенники пытаются получить доступ к деньгам невнимательных пользователей.
Будьте бдительны и подписывайтесь на @ICOGrievance – предупрежден, значит вооружен!

​​❗️ #Grievance #Scam #Жалоба

Внимание: фейковые рассылки с BitcoinTalk

Нам сообщают о том, что участникам форума BitcoinTalk массово начали приходить письма с домена yahoo (например, [email protected]). Там пишут чаще всего про airdrop и прочие «новости сообщества». За этой фейковой рассылкой торчат уши проекта Hydro, т.к. именно эти токены чаще всего обещают раздать от имени BitcoinTalk. Или, возможно, некий баунтер перестарался и подставил разработчиков. Как бы то ни было – эти письма не от BitcoinTalk, потому переходить по ссылкам оттуда не рекомендуется.


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Grievance #Жалоба #Scam


Команда ZantePay поймалась на копировании чужих White Paper, а основатель проекта, как оказалось, уже арестовывался полицией

Нам пишут, что команда ZantePay, которая эксплуатирует заезженую тему "биткоин-карты" и сейчас проводит агрессивную баунти-кампанию, это скам. Аргументы: идея не просто была украдена у других, но даже с рерайтом они решили не заморачиваться и просто скопировали чужие тексты, вставив свое название. Скрины в качестве доказательства ниже.

Плюс ко всему, CEO основатель проекта - Mardo Soo уже успел засветиться в СМИ как фигурант очень интересного дела. Просто оставим фрагмент статьи о нем в оригинале:

"The Bay County Sheriff’s Office has arrested a second individual for violation of a Bay County Ordinance regarding the Peddlers Permit. Around eight Tuesday night, the BCSO was called to a home on Yellow Bluff Road in Panama City in reference to a suspicious person. The resident was complaining about a young man who was at her door attempting to sell children’s books.

The woman stated he had come to her door the day before and she had told him not to return. Contact was made with the man Mardo Soo on Tracy Drive, a few blocks from Yellow Bluff Road. The Deputy recognized Soo as the same man he had spoken with about the peddler’s ordinance just a few hours before at 5:30 p.m.

At that time, a resident of a home on Pacesetter Road had complained that Soo came to the house, opened a storm door to knock on the door to the home and then stood outside yelling until the homeowner answered the door.

The deputy had explained the guidelines of the permit to Soo, stressing the fact that, according to the ordinance, he would have to stop approaching homes thirty minutes before sundown.

Soo was found in violation of the Bay County Peddlers Permit Ordinance and was arrested and taken to the Bay County Jail."


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Жалоба #Grievance #Scam

Пока ситуация с WEX продолжает развиваться в стиле «сенсации, скандалы, расследования», мы предлагаем всем желающим просто проверить активность кошельков этой компании. Ссылку на эти кошельки нам прислали подписчики:
Холодные кошельки биржи WEX.nz:

BTC
37HA84CXA9SbcjY7FSqujMGAFY7mNgKJSo
1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK
3DvkTWz88ekATjo6GqggTsKNJeQDX1f4ic
1NrqR6uivBNYtnteC4Bdz7JBRXbobhbRNu

LTC
LYBKboeyei4p5MTrGHtDyhg549pGEanhkp
LeL2tHRhthknc3AxXAQ7U1yTuQYLqCu8vf
LefpLAHxWmobcEQit1n6vgfRc5d1CvukN9

ETH
0x924b20c71e8f726e6f6a2ae19fe466e293a029c0
0x128015dd7b35495b45db250b47bdee885e5a428f
0x95cddecd01856aa896426bd1ee021d87f3a5c199
0xa32e317f86ba61e87083e3e39bebba3837697678

DASH
Xkxr281bnrVdntRLYZpcFW8GXiTzRPM7BL
Xs16SXtjBGAVGnTRTXr5qyXj4WNqfZ94Ut
Xvobpyfe2yNCciYHsCmHZDckMEppzpNxes

PPC
PR5KAV1aTkHuscQ6FmdGEM7abGwfAAWwr5

Нам также пишут, что крипта с этих кошельков продолжает «литься» на топовые биржи. Как и всегда, мы не даем оценок – все решают подписчики, децентрализовано. Итак, WEX это скам?


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Grievance #Жалоба #Scam #Cybersecurity

Внимание, появился скам-аналог форума BitcoinTalk!

Вся крипто-тусовка вертится вокруг этого форума, и скамеры это знают. Не так давно был зафиксирован сайт-клон BitcoinTalk (ссылка на скрине, но переходить по ней, как вы понимаете, нельзя). Это уже всем известный и привычный фишинг - злоумышленники создают копию сайта, чтобы скопировать ваши логин/пароль и другие данные для входа на реальный BitcoinTalk. Таким образом они ваш аккаунт и взломают.

​​#Grievance
Доброго всем времени суток!

Список возможных скамеров

Уже февраль – пора «накинуть» еще пару подозрительных проектов на всемирный крипто-вентилятор. Обвинения смотрите ниже:

1. ZEUX – фейковая команда. Кража личностей из линкедина. Все очень банально. Доказательства ищите здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105411.0

2. Vaultmex биржа – фиксируем жалобы на то, что с этого проекта невозможно вывести средства. Пример отзыва: «I was able to deposit BTC without any problems. Then i bought some Sierra and tried to withdrawl. After a certain time of „pending approvel“ the order gets canceled every time. Asking for support on several chanel’s (discord, email, chatbox, twitter) but nothing happens. After a few more comments i got banned on discord and been blocked on Twitter. Even i can’t write in the chatbox at this exchange. DONT USE VAULTMEX!!!».

Второй пример: «When you try to look up the domain information for vaultmex.com they've activated whoisguard to hide the information. The registrar for the website is Namecheap and their site is hosted by Incapsula so those are two places they can be reported. The other is that I tried to make a lot of withdrawals yesterday which were pending approval for more than 16 hours. Only one went through».

Некоторые пишут, что система эта устроена таким образом, чтобы делать как можно больше заявок на вывод: каждая заявка = комиссия конторы. Сами не пробовали работать с этой биржей, а тем у кого там депозиты рекомендуем неустанно бдеть. Вообще, лучше никогда не держать все активы на одной бирже, даже самой доверенной.

3. Махинаторы & мошенники – в сети распространяют сразу несколько списков подозрительных акков на BTCTalk (и связанных аккаунтах в Телеге), которые либо кого-то «кинули» либо обманули, пообещав золотые горы, либо просто взломали. Мы свели эти списки в один, отметили тех, кого упоминают чаще, и вот что из этого вышло (список акков): Cluster2k, ukraineoffender, Sr. Member Luno, cheapestgiftcards, zTheWolfz, Aleks09, Mr Felt, shdvb.

Важно: основывается список на результатах отзывов из сети, а все мы знаем что проверить их достоверность сложно. Это может быть банальной заказухой от конкурентов. Однако лучше знать о возможных рисках заранее, если к вам «постучатся» с одного из этих аккаунтов. Бдительность никогда не помешает.

Как всегда, канал @ICOGrievance лишь собирает актуальную информацию о рисках, а оценку дает сообщество. Голосуйте, делитесь инфой с приятелями – вдруг убережете кого-то от серьезных потерь.
✅ - Согласен, это все скам / I agree
❎ - Не согласен, это порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#Grievance
Всем привет! Не хотите ли чего-нибудь странного с утра пораньше? Чтоб взбодриться, так сказать

После всего того хаоса, который был в крипто-индустрии год назад, нас непросто удивить. Но вот попался на глаза один оригинальный проект, которому это удалось - Bolton Coin.

Там все прекрасно – от замаскированного льва, возлегающего на кучке долларов, до охраняющих его африканских детей-автоматчиков. Надо полагать герб такой. И все это якобы официально зарегистрировано на Багамах (холдинг, финуслуги, «полный фарш») для легального (!) проведения STO.

STO, напомним, это Security token offering – т.е. выпуск токенов, которые имеют свойства ценных бумаг, а потому особенно жестко регулируются SEC и другими неравнодушными госорганами. Предлагаем ознакомиться с небольшим расследованием по нашим "героям" (на английском): https://bitcointalk.org/index.php?topic=5106824.0

Не будем сходу клеймить Bolton скамом – решайте Вы, наши подписчики, но такого, хм, «треша» мы не видели уже давно. Если это не мошенничество, а реальный легальный проект, да если еще и прибыль инвесторам таки дадут с заметными иксами, то это будет первый серьезный прецедент 2019 года. Если это окажется все-таки скамом, то поражает наглость организаторов (дети с автоматами? серьезно???). Как ни крути – проект интересный.

Традиционно, канал @ICOGrievance лишь собирает актуальную информацию о рисковых проектах, а оценку дает сообщество. Голосуйте, делитесь инфой с приятелями – вдруг убережете кого-то от потерь.
✅ - Согласен, это все скам / I agree
❎ - Не согласен, это порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#Grievance
Eaglerockglobal – скам?
Всем привет!

В сетях активизировались ребята, продвигающие проект eaglerockglobal org. Это ICO, но какое-то странное. Во-первых – у конторы нет white paper. Во-вторых – фотки основателей имеют явные признаки фотошопа. Это заставляет подозревать их в краже с фотостоков или других сайтов, лепящих в самых неудобных местах водяные знаки, которые потом удаляются при помощи фотошопа. К тому же есть «клоны» персонажей на других сайтах, с этими же фотографиями, но другими именами (скрин ниже).

В-третьих – описания команды не оригинальны, возможно плагиат. Есть еще и в-четвертых – основатели якобы участвовали в схеме Ponzi (признанный скам). По крайней мере такие претензии к ним есть на BitcoinTalk.

@ICOGrievance собирает информацию, а не дает оценки. Скам это или нет решает комьюнити в нашем традиционном голосовании:
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам/ I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#Grievance
1xBet (1xBit) – криптоскам?

Каждый, кто любит смотреть по интернету киношку после работы, «незлым, но тихим» словом поминал автора назойливой и шумной рекламы 1xBet, которую нельзя сразу пропустить. Да, это та где долбят в барабан будто по мозгам. Еще есть та, где распевка начинается с фразы «Одна жизнь…». Дальше звук отключаю, потому не в курсе всех куплетов – стремные ребята в тишине месят друг друга, че-то там мутят в темных прокуренных помещениях и т.д. Надо полагать делают ставки пока никто не видит.

Но пост не об этом. Как оказалось, еще с 2017 года на BitcoinTalk идет кампания по сбору подписей в защиту обманутых крипто-энтузиастов, которые не смогли добиться отчислений от конторы. За сбор отвечает некто с ником Yahoo: bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=355846 Сейчас тему перезапустили новые жалобы.

По мнению одних, это чистый скам т.к. есть в сети масса жалоб (погуглите – в сети их валом) как на основной сайт 1xBet, так и на его «зеркало» 1xBit. Для примера к посту прикреплен скриншот одной из жалоб на вывод крипты с сайта. Их сторонники, естественно, называют это спланированной информационной атакой.

Кто прав, кто виноват – решает не канал @ICOGrievance, а комьюнити в нашем традиционном голосовании:
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен: играл, выигрыш выводил, все путём / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#ICO #Scam #Grievance

Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.

Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.

И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0

Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!

✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#ICO #Scam #Grievance

Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱

Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.

Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:

1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.

И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.

2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…

3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…

И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.